"บิ๊กโจ๊ก" นำหมายจับควบคุมตัว "โทนี่" 1 ใน 5 เครือข่ายทุนจีนธุรกิจสีเทา หลังเข้าตรวจค้นบริษัทย่านห้วยขวาง นอกจากนี้ ยังเข้าค้นพื้นที่ 9 จังหวัด รวม 33 จุด ที่เชื่อมโยงธุรกิจสีเทา

30 พ.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจนำกำลังตรวจค้น พื้นที่เป้าหมาย 33 จุด รวม 9 จังหวัด แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 หมาย ตามมาด้วยภูเก็ต 8 หมาย , สมุทรปราการ 6 หมาย ,ชลบุรี 4 หมาย ,ประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราช ,ปทุมธานี ,และพระนครศรีอยุธยา อีกแห่งละหนึ่งหมายค้น ซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พบหลักฐานเชื่อมโยงทุนธุรกิจสีเทา

โดยพื้นที่หลักจะอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นบริษัทที่มีรายชื่อเป็นผู้ครอบครองเครื่องบินส่วนตัว รวมทั้งรถทัวร์ให้บริการนักท่องเที่ยวกว่า 80 คัน ไม่รวมโรงแรมที่มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แต่กลับมีมูลค่าการก่อสร้างหลายร้อยล้านบาท

ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ,ปปง. และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน จะไปยึดเครื่องบินส่วนตัว ซึ่งจอดอยู่ที่สนามบินบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะตรวจเก็บดีเอ็นเอ เพื่อหาสารเสพติดและเอกสารที่อยู่ภายในเครื่องบิน

ตำรวจยังเข้าตรวจค้น บริษัท 3 แห่งย่านห้วยขวางกรุงเทพมหานคร และควบคุมตัวนายโทนี่ (นายเฉิน เจ้าฮุ้ย ) ตามหมายจับ ศาลอาญา ในความผิดฐาน ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มิใช่คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อันเป็นธุรกิจที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ โดยคนต่างด้าวนั้นมิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว

สำหรับ ผับ สเปซ พลัส คลับ เมเนจเม้นท์ ประเทศไทย จำกัด มีนายนายณัฐสณฑ์ หุตะเสวี หรือน้อย เป็นคนไทย เป็นผู้บริหารโดยมีนายโทนี่ เป็นหุ้นส่วนและเป็นผู้รวบรวมเงินทุนจากคนจีน เข้ามาลงทุนในผับ สเปซ พลัส กว่าร้อยล้านบาท โดยตำรวจดำเนินคดีกับนายณัฐสณฑ์ ฐานเป็นนอมินี

สำหรับนายโทนี่ ถือเป็น 1 ใน 5 กลุ่มคนจีนสีเทา ที่นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เข้าให้ข้อมูลกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ ให้ดำเนินคดี โดยตำรวจจับเครือข่ายธุรกิจสีเทาไปแล้ว 3 เครือข่ายก่อนหน้านี้ โดยเหลือแค่ กลุ่มของนายโทนี่ ที่ถูกจับวันนี้ และนายหมิง ที่หลบหนีไปต่างประเทศแล้ว

นอกจากนี้ ตำรวจยังเตรียมออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง โดยคาดว่าอีก 3 สัปดาห์จะสรุปคดนี้ได้ ทั้งคดีสมคบคิด ยาเสพติด และการดำเนินธุรกิจแบบนอมินี โดยหลบเลี่ยงภาษีสรรพสามิต

ขณะเดียวกัน เมื่อวานนี้ พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำตำรวจตรวจค้น จำนวน 7 จุด เช่น ย่านซอยลาซาล เขตบางนา และย่านถนนเจริญนคร โดยขยายผลมาจากการตรวจยึดรถยนต์หรูที่จอดทิ้งไว้หน้าจิ้นหลิงผับ เขตสาทร ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายของนายชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ ตู้ ห่าว

โดยจุดแรกตรวจสอบบ้านพัก ย่านลาซาล จำนวน 3 หลัง ราคา 58 - 85 ล้านบาท และสามารถยึดรถยนต์หรู ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นรถตู้เอนกประสงค์ รวม 10 คัน โดยพบสัญญาการซื้อขาย เป็นของบริษัทแห่งหนึ่ง ที่ใช้ชื่อคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นมากกว่าคนจีน

ส่วนอีก 1 จุด ยึดคอนโดมิเนียมหรู ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ย่านถนนเจริญนคร ที่พบว่า ซื้อในราคากว่า 100 ล้านบาท และพบเงินสดกว่า 3 ล้านบาท รวมทั้ง เงินสกุลต่างประเทศอีกจำนวนมาก และยังมีรถยนต์หรูจอดทิ้งอยู่ด้วย

ทั้งนี้ พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะนำแถลงรายละเอียดการตรวจค้นเครือข่ายธุรกิจทุนสีเทา ในวันพรุ่งนี้ เวลา 11 นาฬิกา อีกครั้ง