ดีเอสไอออกหมายเรียก อนันต์ อัศวโภคิน เข้าพบพนักงานสอบสวนดีเอสไอ ในวันที่ 7 มิถุนายน หลังพบหลักฐานชัดเจนว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

พันตำรวจเอกไพสิฐ วงษ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ออกมาชี้แจงถึงหมายเรียก นายอนันต์ อัศวโภคิน นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทย ในข้อหา สมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน เพราะพนักงานสอบสวนดีเอสไอพบหลักฐานชัดเจน ในพฤติการณ์ของนายอนันต์ที่ได้ซื้อที่ดิน จำนวน กว่า 46 ไร่ จาก บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด ที่มีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เป็นผู้ดูแล มาในราคา กว่า 93 ล้านบาท ทั้งที่ราคาต่ำกว่าราคาประเมิน ถึง 3 เท่า และนายอนันต์ได้นำที่ดินดังกล่าวไปขายต่อในราคา กว่า 492 ล้านบาท และนำเงิน จำนวน 303 ล้านบาท ไปบริจาคให้กับมูลนิธิคุณยายจันทร์ ขนนกยูง ภายในวัดพระธรรมกาย ที่มีพระธัมมชโย เป็นองค์อุปถัมภ์

ขณะที่นายศุภชัย ที่เป็นผู้ดูแล บริษัทเอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัดที่ขายที่ดินดังกล่าวให้กับนายอนันต์ ได้ไปทำหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าว ถวายให้พระธัมมชโย โดยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในนามนายอนันต์ อัศวโภคิน ซึ่งพระธัมมชโยมอบหมายให้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน มีแต่ลายมือชื่อของผู้อื่นในเอกสารแทนที่นายศุภชัย และไม่มีการดำเนินการตามหนังสือสัญญาฉบับดังกล่าว จึงเชื่อว่าเป็นการดำเนินการ การฟอกเงิน ผ่านการขายให้นายอนันต์

ล่าสุด มีมติกำหนดวันเรียกเข้าพบให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ส่วนที่ดินดังกล่าวที่นายอนันต์ขายต่อให้กับลูกสาว ทางดีเอสไอจะดำเนินการตรงจสอบเพราาะเป็นอีกคดีที่มีความเชื่อมโยงต่อกัน